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Martes, 19 de mayo de 2026

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lavado de activos

La policía ha ejecutado varias operaciones y allanamientos en investigaciones por lavado de activos.

Empresa Llakirurak, involucrada en lavado de activos, no tenía permiso para funcionar

Momentos en que los policías y agentes fiscales allanan una vivienda, dentro de un operativo contra lavado de activos en Pichincha, el 30 de agosto de 2023.

Detenidos por lavado de activos se beneficiaron de pagos por más de USD 2,3 millones

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, durante la audiencia por enriquecimiento ilícito. Bogotá, 4 de agosto de 2023

Nicolás sobre Gustavo Petro: "Hoy sé cómo no ser un buen padre"

Nicolás Petro junto a su exposa Daysuris Vasquez, tras su detención, Bogotá, 30 de julio de 2023.

Hijo de Petro tenía USD 6.300 en efectivo cuando fue detenido

Imagen de archivo de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, detenido por lavado de dinero

Pablo Celi y su abogados, durante la instalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso China CAMC, en la Corte Nacional de Justicia, el 21 de octubre de 2022.

Tribunal notifica sentencia escrita en caso Las Torres

Imagen referencial de la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Fiscalía rechaza decisión de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Policía realizan un operativo en el sector del Comité del Pueblo, en Quito, el 21 de junio de 2023.

Millonaria sentencia por lavado de activos en Manabí

Personal de la Aduana aprehendió mercancía de contrabando, en enero de 2022.

Lucha contra el contrabando será de 'interés nacional', decreta el Gobierno

De izq. a der. Rafael Correa, expresidente de la República, Vinicio Alvarado y Pedro Merizalde, exministros de la administración correísta, durante la posesión del último como ministro de Energía, el 10 de julio de 2013.

Así fue cómo el exgerente de la Refinería del Pacífico 'invirtió' sus coimas

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