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Lunes, 27 de octubre de 2025

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lavado de activos

Militares detenidos en Quito el 29 de febrero de 2024.

Tres militares son procesados por 'vender' información sobre decomiso de droga en Vinces

El asambleísta correísta, Héctor Valladarez, ingresó este 14 de mayo el pedido de juicio político a la fiscal, Diana Salazar.

El correísmo suma un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Las apuestas deportivas están involucradas con el crimen organizado y el lavado de activos.

Apuestas deportivas: el mercado que inunda al fútbol y se usa para el lavado de dinero

Capturas de pantalla del contrato de Norero con Alessmart y Marzam.

Así fue como Norero inventó un contrato de USD 8,9 millones con un proveedor del correísmo

El mercado de las apuestas deportivas está relacionado con el lavado de activos y la delincuencia organizada.

¿Por qué las apuestas deportivas son atractivas para el lavado de dinero?

fotográfica de Diego Sánchez, empresario de reaseguros.

La mano de Diego Sánchez en los reaseguros de Sucre quedó revelada en el juicio a Carlos Pólit

El excontralor Carlos Pólit, durante un evento el 23 de agosto de 2013.

Así es cómo Diego Sánchez lavó dinero para el excontralor Carlos Pólit

Junior Roldán, alias 'JR', era el segundo al mando de Los Choneros, salió en libertad el 14 de febrero de 2023.

Así fue la operación para lavar USD 7,2 millones del narcotraficante Junior Roldán

Dos testimonios anticipados del caso Metástasis se recibieron este 2 de mayo de 2024.

Metástasis: relación entre Landy Párraga y Norero era investigada por la Fiscalía, revela un policía

Audiencia de los testimonios anticipados de Mayra Salazar y otros procesados y testigos del caso Metástasis, el 28 de marzo de 2024.

Quiénes son Álex Palacios y Héctor Paredes, que rinden testimonios anticipados en el caso Metástasis

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