“No sabía que era un delito”, dice tailandés detenido por tráfico de iguanas marinas de Galápagos; redes delictivas crecen desde 2010
La misma estructura criminal que sostiene el narcotráfico se utiliza para el tráfico de especies en Ecuador. Galápagos, entre las provincias más afectadas. ¿Qué controles fallan?
Caso Fachada: Exjuez anticorrupción Christian Quito paga USD 50.000 y recupera su libertad
El exjuez anticorrupción Christian Quito recupera su libertad tras el pago de una fianza de USD 50.000. La Fiscalía mantiene abierta la investigación en su contra por el caso Fachada.
El enlace de la mafia albanesa en Ecuador, alias 'Odín', lavaba dinero usando 'tokens' y empresas fachada
Danny Naula, alias 'Odín', operador de la mafia albanesa en Ecuador, y su familia son procesados por lavar más de USD 1,5 millones. Usaban 'tokens' con billetes y firmas fachada como Petro&Logic para ocultar el dinero ilícito proveniente del envío de cocaína a Europa, coordinado junto al serbio Jezdimir Srdan.
