Empresas dedicadas al blindaje de vehículos en Ecuador deberán entregar reportes a la UAFE
El Director de la UAFE expidió esta disposición para las empresas dedicadas al blindaje de vehículos, y también para aquellas que realicen el mantenimiento y reparación de estos.
El director general (e) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, en la firma de un acuerdo el 22 de enero de 2025.
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UAFE
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Redacción Primicias
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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) incorporó como sujetos obligados a reportar a esta entidad a las personas jurídicas (empresas) que, entre sus actividades, presten el servicio de blindaje de vehículos.
La resolución fue aprobada por el director general encargado de la UAFE, José Julio Neira, el 9 de enero y difundida por la entidad este 22 de enero de 2025.
"Serán considerados como sujetos obligados a reportar a la UAFE las personas jurídicas que presten el servicio de blindaje de vehículos a través de la instalación de materiales para la protección contra ataques con armas de tipo balístico, químico y otros; y que, además, realicen mantenimiento y reparación de blindaje de vehículos", dice el texto.
Los sujetos obligados antes mencionados deberán cargar, a partir de abril de este año, el reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a USD 10.000, así como el reporte de operaciones sospechosas, precisa.
El trámite lo deberán realizar mediante el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La disposición se desprende de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
La UAFE solicitó, en un comunicado, que las empresas realicen con tiempo los trámites correspondientes a la obtención del Código de Registro y Designación oficial del cumplimiento, como lo establece la ley.
A continuación puede revisar el texto:
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