Sube a 29 la lista de entidades financieras sin autorización, y se exponen a multas de más de USD 1 millón
La Superintendencia de Bancos actualizó la lista de entidades financieras que operan de manera ilegal. Conozca la lista completa y las multas que pueden recibir.
Imagen referencial de dólares. La Superintendencia de Bancos alertó de 29 entidades financieras que funcionan en Ecuador sin autorización.
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Redacción Primicias
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En Ecuador operan entidades financieras sin autorización que reciben depósitos y otorgan préstamos. La lista pasó de 25 a 29, según la actualización de la Superintendencia de Bancos.
El Código Orgánico Monetario y Financiero establece que ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero puede captar dinero del público ni realizar actividades exclusivas del sector financiero.
Roberto Romero von Buchwald, en entrevista con FM Mundo el 6 de mayo de 2025, mencionó que en estas instituciones no autorizadas se pueden identificar varios delitos e inobservancias a la ley.
Agregó que las personas que están atrás de estos negocios lo que buscan "probablemente, es lavar dinero, obtener tasas de interés muy elevada que no son devueltas a sus clientes".
Calificó como un riesgo muy elevado porque la ciudadanía podría ser engañada y perder los ahorros de toda su vida.
Romero von Buchwald aseguró en la entrevista radial que estas entidades pueden recibir sanciones administrativas desde los USD 130.000 hasta más de USD 1 millón.
Los mecanismos de alerta para identificar instituciones no autorizadas son:
- Denuncias ciudadanas
- Observación de instituciones no autorizadas
- Detección de página web con mecanismos tecnológicos
Esta es la lista de las 29 entidades financieras sin permisos:
- Presta Mayor
- Avancréditos
- Jiigo S.A.S.
- Préstamos personal rápido
- Finanweb
- Crédito Coopa Desarrollo
- Proacción.Online
- Créditos_Bankintells
- Timplie
- Coopsalate Créditos Online
- Financiera Bolivariana de créditos
- Globalinvestment S.A.
- Misú
- Banco Crédito Mutual
- Corp. Inversiones
- Fe y Esperanza.ec
- Jasmirps
- Natural Credit
- Inmochs-Inmoaut
- Credicapital
- Construye tu futuro financiero - ECU
- Préstamos Quito
- Autoesternacorp S.A.S
- Préstamos institucionales
- Crédito Amigo Ecuador
- Institución Financiera Pachamama
- Institución Financiera Alaquez
- Institución Financiera Santa Teresita
- Anfiec
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