SRI solicita priorizar 200 casos penales por defraudación tributaria

Estos 200 casos fueron denunciados ante la Fiscalía y significarían una defraudación de USD 118 millones en contra del Estado ecuatoriano.

A través de un comunicado oficial, Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), solicito a la Fiscalía que avance en la investigación de 200 casos por presunta defraudación tributaria que fueron reportados.

Se trata de los casos que, por su cuantía, estado procesal, situación emblemática e interés institucional, fueron identificados por la entidad de control tributario y reportados al Ministerio Público.

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Según el SRI, estos 200 procesos penales están relacionados con tramas de empresas y clientes catalogados como fantasmas.

Así como con impuestos retenidos y percibidos que no han sido entregados al fisco, devolución indebida de impuestos y omisión de ingresos.

Para avanzar en la persecución de estos delitos, el SRI ha capacitado a los agentes fiscales para que conozcan los procesos administrativos que antecedentes al informe con presunciones penales.

A través de esta coordinación, el SRI y la Fiscalía ya han obtenido resultados. Por ejemplo, en un caso reciente se ubicó a un contribuyente que realizó transacciones con empresas fantasmas.

Esta persona deberá cumplir un año de prisión preventiva y pagar una reparación integral al Estado de USD 197.920.