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Martes, 18 de agosto de 2026

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Lavado de dinero

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Bibian Hernández, procesada por corrupción. Guayaquil, 28 de febrero de 2024

Caso Amistad: Exabogado de Correa recibió una oficina de USD 200.000 de Bibian Hernández

Carlos Pólit, excontralor general del Estado.

Estados Unidos pide que se nieguen las mociones de Carlos Pólit para anular su juicio

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, durante un evento de la OEA, dónde fungía como presidente de la Junta de Auditores, el 6 de mayo de 2015.

El excontralor Carlos Pólit ofrece USD 25 millones en activos a cambio de arresto domiciliario

El pleno de la Asamblea, 18 de junio de 2024.

Asamblea aprueba nuevo proyecto de ley para prevenir lavado de activos

Cristian Romero, exabogado de Leandro Norero, investigado por el caso Metástasis.

Caso Plaga: Hermano de Don 'Naza' aparece en radar así como contratos municipales

El excontralor del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit (detrás), a la salida de su audiencia en Estados Unidos, el 9 de abril de 2024.

La sentencia del excontralor Carlos Pólit se conocerá el 4 de septiembre de 2024

Un bingo multitudinario con más de 100.000 en premios se realizó en el cantón minero de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, el 10 de marzo de 2024.

Así es como las rifas y los sorteos populares son usados como vehículos de extorsión

Mariela Peñarrieta (izq.), esposa de 'Fito', y Verónica Briones, novia de 'Fito', son investigadas.

Así era como la esposa y la novia de alias 'Fito' manejaban redes de lavado de dinero

Daniel Salcedo y Mayra Salazar, procesados por el caso Metástasis.

Caso Metástasis: Daniel Salcedo y Mayra Salazar quieren aceptar sus delitos

El empresario ambateño Marco Velasco tenía un hotel que funcionaba en Miraflores (d) y un edificio en el que se ubicaba Leasincorp.

Marco Velasco, el empresario ambateño que juró que iba a ser millonario y ahora es acusado de lavado

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