Las casas de apuestas deportivas ilegales se han convertido en un paraíso para el lavado de activos y el crimen organizado. Según cuenta Villagómez en una entrevista con PRIMICIAS, esta industria mueve  entre USD 340.000 millones y USD 1,7 billones al año, mientras que alrededor de USD 140.000 millones podrían estar siendo lavados mediante cuentas "mulas" o identidades falsas. 

Ecuador no está al margen de ese fenómeno. Villagómez señala que existen 1,5 millones de cuentas vinculadas a apuestas legales, aunque no hay una cifra sobre las operaciones ilegales. El problema es que buena parte de estas plataformas puede operar desde otros países, mientras las redes criminales recurren a identidades fraudulentas y activos virtuales para mover dinero con dificultad de rastreo.

• "Perdí más de USD 500.000", la desgarradora confesión del futbolista Emiliano Vecchio por su ludopatía

El fútbol aparece en medio de ese escenario. En Ecuador, la LigaPro y varios clubes tienen vínculos comerciales con casas de apuestas legales, algo que por sí mismo no implica una irregularidad, pero que, según el especialista, abre un potencial margen de riesgo que debe ser vigilado. 

La principal debilidad, sostiene el experto, está en los mecanismos de control. Ecuador necesita más personal especializado, mayores capacidades técnicas y herramientas que permitan detectar operaciones sospechosas, incluyendo inteligencia artificial y sistemas para rastrear flujos financieros. 

¿Ecuador está preparado para combatir las apuestas y rastrear financieramente esta actividad?

De lo que hemos detectado, todavía no es un tema que ha alcanzado el nivel de regulación o de seguimiento que puede tener en otros países. Ya se han emitido ciertas regulaciones por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), también la Ley Orgánica y el Reglamento, pero todavía es necesario seguir avanzando.

Hemos visto esfuerzos desde la LigaPro tratando de conseguir ayuda internacional, de formarles al personal de los equipos para que también puedan aplicar la debida diligencia en el rastreo de comportamientos irregulares, pero a nivel de aplicación de mecanismos de control específicos para este tema, creo que todavía en el Ecuador queda un largo camino por recorrer.

¿Se puede determinar la trazabilidad del dinero de las casas de apuestas ilegales?

Es muy complicado. Los Estados tienen que hacer los esfuerzos; Ecuador ya ha tratado de regularizar esto, en el Reglamento y en la Ley Orgánica del Deporte se exige el registro ante el Viceministerio, y sin embargo esto se refiere a las operadoras de apuestas que se encuentran en el país o que están domiciliadas o franquicias tal vez que tienen aquí su sucursal, pero esto se puede llevar a cabo desde distintos lugares del mundo, no necesariamente domiciliados en el país, y los grupos de delincuencia organizada, o en general cualquier grupo que esté involucrado en este tipo de actividades, puede aprovecharse de eso.

Entonces siempre va a haber un poco de desfase entre lo que los Estados pueden hacer y lo que efectivamente ocurre en la práctica. Pero todas estas medidas, mientras más se extiendan a nivel internacional, mientras más cooperación exista, se puede ir de alguna u otra manera tratando de combatir o controlar.

¿Por qué las apuestas pueden convertirse en un atractivo para el crimen organizado?

Es un mecanismo que se está utilizando cada vez más a nivel mundial, se estima que las apuestas ilegales están moviendo entre USD 340.000 millones hasta USD 1.7 billones y que a nivel global más o menos estaría lavando a través de estos mecanismos alrededor de USD 140.000 millones.

Estas estimaciones obviamente no son del todo exactas porque al ser un mercado ilícito no se puede cuantificar de manera efectiva y total, pero estas son las estimaciones que organismos internacionales y estudios académicos más o menos han establecido.

La facilidad que presentan las apuestas, sobre todo ilegales, es que facilitan el anonimato, facilitan la creación, por ejemplo, de una serie de cuentas que se llaman mulas. Es decir, a través de actores que pueden suplantar identidades y mediante la coordinación de grupos de delincuencia organizada que están atrás de esto pueden llevar a cabo operaciones que pueden tomar muy poco tiempo en un evento deportivo y de esa manera ingresar mucho dinero y luego retirarlo como si fueran ganancias.

Y a esto se añade el uso de los denominados criptoactivos, de las monedas o activos virtuales que facilitan mucho más este anonimato y este uso un poco más generalizado.

¿Ecuador debe preocuparse ante el avance de las apuestas deportivas?

Sí, yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio. Hay que preocuparse. Bueno, hemos ya visto el caso de Brasil, que de todas maneras estamos hablando de un contexto electoral, pero ahí vimos cómo hace unos años ya se reguló y ahora ya se prohibió.

Y aquí en el país vemos, por ejemplo, que la Liga Profesional está auspiciada directamente por una de estas casas de apuestas, obviamente bajo la legalidad. Hay varios equipos que también lo son. Y no necesariamente eso significa que ya va a haber ahí una situación anómala o unos riesgos, pero sí es una situación que puede generar eventualmente un margen de riesgo para operaciones de lavado de activo, para la intervención del crimen organizado en el ámbito deportivo.

De todas maneras hay que tomar en cuenta, según lo que se ha visto en los estudios que se han hecho a nivel internacional, que generalmente este tipo de operaciones están enfocadas en torneos como la Segunda Categoría o Serie B.

Porque también se busca sujetos que puedan ser fácilmente victimizados, que en este caso serían los futbolistas. Mientras que en el ámbito de estos torneos de Segunda Categoría, los ingresos y la situación laboral también puede ser mucho más precaria y entonces estas personas pueden convertirse más fácilmente en víctimas de estas redes.

Entonces, si bien es un riesgo, también hay que, a partir de las experiencias de otros países, tratar de enfocarlo en donde más podría presentarse. 

Y yo creo que sí es un grave riesgo, un potencial grave riesgo. Las casas de apuestas ilegales son muy atractivas para el lavado de activos. Entonces puede servir de mucho para que estas organizaciones diversifiquen ese portafolio de actividades y puedan sacar provecho de eso.

¿En dónde está la principal debilidad de Ecuador para combatir a las apuestas?

En las actividades o en los mecanismos de control. Y para que el control pueda ser eficaz, se necesita, por un lado, el talento humano, el personal que esté capacitado y que sea suficiente. Entonces, vemos que hay un número limitado de fiscales dedicados al tema de lavado de activos y ahí se necesitaría destinar mayor cantidad de recursos para contar con una mayor planta de dedicación exclusiva a este tema.

Y dentro de ese contexto, obviamente, fiscales y personal de apoyo que también tengan conocimientos y formación en estos temas más técnicos, del uso de apuestas ilegales, criptoactivos, etc. Entonces, sería una cuestión tanto de cantidad como de calidad del talento humano.

A nivel de la UAFE también, en general hemos visto que sí tiene personal bastante especializado, pero siempre es necesario seguirse actualizando, desarrollando nuevas capacidades. Por un lado está el tema sobre todo del talento humano, formación y cantidad, tanto a nivel de la Fiscalía, Policía y otros entes de control como la misma UAFE o la Superintendencia de Compañías. Y del otro lado sí es necesario también mejorar las capacidades técnicas en lo que tiene que ver con tecnología y todo tipo de herramientas que pueden incluir incluso inteligencia artificial para detectar potenciales riesgos, para hacer seguimiento de transacciones sospechosas o posibles flujos irregulares de dinero.

¿Hay estadísticas de cuánta gente apuesta en línea en Ecuador?

Aproximadamente están registradas en el ámbito de las apuestas legales alrededor de 1.5 millones cuentas en el país. Pero esto sería únicamente lo que se podría considerar legal, de lo que existe información a través de registros del SRI o de la Superintendencia de Compañías y ahora también con lo que se exige en la Ley y en el Reglamento ante la autoridad del deporte en el país.

Pero cuantificar el nivel de las apuestas ilegales no resulta factible, es mucho más complicado. Si hacemos una cierta proyección a lo que se ha estimado a nivel internacional, podemos anticipar que debe ser una cantidad mucho más grande. Sin dejar de lado que también hay estos otros mecanismos, como les decía antes, de identidades fraudulentas, falsificadas.

¿Y en cuanto a movimiento económico?

Entre USD 70 millones y USD 140 millones al año, en lo que tiene que ver con las apuestas legales. Pero sí se podría considerar que debe ser mucho más lo que se mueve a nivel de apuestas ilegales. Entonces, en nuestros estudios, por ejemplo, estimamos más o menos que el lavado de activos en el país está moviendo alrededor de USD 3.000 a 7.000 millones, hablando así en términos muy amplios.

Los mercados ilegales más importantes en el país, como el narcotráfico y la minería ilegal, estarían moviendo alrededor de USD 1.300 millones al año, según estas estimaciones, que obviamente no van a ser exactas porque hablamos de mercados ilegales, y la corrupción cerca de USD 1.000 millones.

Si tomamos en cuenta todo ese posible movimiento que equivaldría al 6-7% del Producto Interno Bruto, una estimación sería que se estaría lavando a través de estos mecanismos, algunos cientos de millones de dólares.