La UAFE pone la lupa en Barcelona SC: ¿Qué acciones de control se realizan en el club?

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inició un proceso de supervisión en Barcelona SC, este lunes 13 de julio de 2026, según lo anunció el propio organismo de control. 

A través de un comunicado, la UAFE informó que las acciones forman parte de un plan para fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

La acción del lunes 13 de julio constituye un seguimiento del primer acercamiento institucional de la Unidad con el club deportivo que se inició en 2024.  Durante las jornadas de trabajo, según informó la UAFE, se realizarán verificaciones del cumplimiento de las obligaciones establecidas para "fortalecer los mecanismos de control". 

La Unidad Antilavado recordó que continuará desarrollando controles en los sujetos obligados a pasar por esta revisión como son las entidades deportivas. En el análisis de la UAFE está previsto que se revise documentación y los contratos firmados por la institución amarilla. 

Barcelona SC también informó del hecho en sus redes sociales. El club torero indicó que la semana pasada recibió una solicitud de información por parte de la UAFE. "En atención a dicho requerimiento, el club coordinó con la entidad su presencia durante estos días, con el objetivo de facilitar la entrega de documentación y brindar toda la colaboración necesaria". 

El 9 de julio, el elenco amarillo anunció que Miguel Montalvo Arias se encuentra al frente del equipo bajo la figura de subrogación. Él ocupa el cargo de Antonio Álvarez, quien es juzgado por el Caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos.