El BID sanciona a los Topic y sus empresas por "prácticas corruptas"
El 19 de diciembre de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incluyó en su lista de empresas e individuos sancionados a la familia Topic. Tomislav Topic anunció que apelaron esa decisión.
El empresario Jan Tópic acudió a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección el 18 de noviembre del 2024.
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Cuatro empresas y dos personas relacionadas con la familia Topic fueron sancionadas, el 19 de diciembre de 2024, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La sanción se refiere a prácticas de corrupción.
Los sancionados son:
- Marlon Tomislav Topic Granados
- Jan Tomislav Topic Feraud
- Cable Andino S.A. Corpoandino
- Cable Andino USA Inc.
- Megadatos S.A.
- Telconet S.A.
Según el sistema del BID estas personas y empresas incurrieron en prácticas corruptas por lo que el Comité de Sanciones del Grupo BID les impuso una inhabilitación con liberación condicional.
Este tipo de sanción significa que los Topic y sus empresas quedan excluidos del acceso a la financiación del BID, durante un período, que en este caso será hasta diciembre de 2035. Para liberarse de esta sanción, deberán satisfacer ciertas condiciones.
Según la página web del Banco, el propósito de las sanciones es prevenir y disuadir las prácticas prohibidas en las actividades financiadas por el Grupo BID.
El BID es un organismo multilateral que ofrece apoyo financiero y técnico a gobiernos nacionales, sub nacionales y otras entidades de América Latina y el Caribe
Tras conocerse esta sanción, PRIMICIAS intentó contactar a Tomislav Topic a través de su teléfono celular. Sin embargo, el dispositivo aparece como fuera de servicio.
La reacción
A través de la red social X, Tomislav Topic publicó un comunicado oficial a nombre de Telconet. El empresario confirmó que el BID los sancionó administrativamente "por presuntos actos de corrupción, inexistentes como ha sido ya demostrado".
Según Topic, la sanción se refiere a un préstamo concedido en 2015 y se basa en preponderancia de evidencias y es de carácter reputacional, por lo que no tiene ningún impacto en el sistema judicial ni legal ni bancario.
Además, Tomislav Topic informó que han apelado esta sanción, que es removible ante el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El pasado de los Topic
En Ecuador, los Topic y sus empresas no han sido procesados por corrupción. Aunque, han sido mencionados en la trama de corrupción del caso Odebrecht y, recientemente, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) extinguió el titulo habilitante del cable submarino por "irregularidades en su adjudicación".
Sobre el caso Odebrecht, en 2017, la Fiscalía ecuatoriana rastreó sobornos pagados por la empresa constructora brasileña a funcionarios del gobierno de Rafael Correa, entre los que figuraban el exvicepresidente Jorge Glas y su tío, Ricardo Rivera.
En medio de las investigaciones, el Ministerio Público anunció que había localizado una parte de las coimas de Odebrecht en obras privadas, refiriéndose al cable submarino de Telconet, por lo que inició investigaciones.
El 14 de enero de 2019, Tomislav Topic confirmó que Telconet invirtió USD 13,5 millones que provenían de Odebrecht en el megaproyecto del cable submarino. Pero insistió en que desconocía el origen ilícito de los fondos. Por lo que se comprometió a entregar los valores al Estado.
Luego de las investigaciones, el 20 de octubre de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos, contra Tomislav Topic, en relación con el caso Odebrecht.
En cuanto al cable submarino, en cambio, en octubre de 2018, la Contraloría emitió el examen especial a los ingresos de los títulos habilitantes para la instalación de infraestructura y explotación de sistemas de cable submarino y demás servicios relacionados, entre enero de 2012 y julio de 2017, que habían ganado las empresas del grupo Topic.
La entidad de control encontró varias irregularidades. Por ejemplo la documentación de proyección de ingresos inicialmente decía que el proyecto no era viable, pero después de la habilitación fueron reemplazados. Este informe es parte de los argumentos del Gobierno de Daniel Noboa para haber extinguido los títulos habilitantes.
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