Juez llama a juicio a exparejas e hijo de Junior Roldán por lavado de activos
Dos exparejas sentimentales y un hijo de alias 'JR', extinto líder de 'Los Choneros', y otros cinco procesados, son llamados a juicio por lavado de activos.
El 20 de noviembre de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito culminó la audiencia preparatoria de juicio del caso Blanqueo JR, que involucra al círculo cercano de Junior Roldán.
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Fiscalía
Autor:
Redacción Primicias
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Un juez contra el crimen organizado llamó a juicio por lavado de activos a ocho procesados, vinculados con el extinto líder de la organización criminal 'Los Choneros', Junior Roldán, alias 'JR', tras acoger el pedido de la Fiscalía este miércoles, 20 de noviembre de 2024.
Entre los procesados constan siete personas naturales, incluidas dos exparejas sentimentales y un hijo de Roldán, y una persona jurídica, que fueron acusados como los autores directos de este delito.
El Magistrado analizó los 155 elementos de convicción presentados durante la audiencia preparatoria de juicio, informó el Ministerio Público en sus canales oficiales. Aquello daría cuenta del ingreso de grandes sumas de dinero al sistema financiero nacional, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la creación de empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Además, el juez ratificó las medidas de prisión preventiva para cada uno de los procesados, dispuso la suspensión de sus cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes, así como la suspensión de las actividades de la empresa VICMARENT S. A., a través de la Superintendencia de Compañías.
La Fiscalía ha denominado al caso como 'BlanqueoJR'. Esta investigación inició el 7 de junio de 2023, con base en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Este reporte señala a tres ciudadanos que mantuvieron "lazos de afinidad y consanguinidad" con el fallecido Junior Roldán: dos exparejas sentimentales y uno de sus hijos.
Según el Ministerio Público, las tres personas habían ingresado millones de dólares al sistema financiero nacional, cuyo origen sería ilícito. Así:
- Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias “JR”) habría ingresado USD 1'823.069,92 al sistema financiero nacional y lavado dinero mediante la empresa VICMARENT S.A.S.
- Liseth Carolina H. L. habría ingresado USD 4'603.409,7.
- Azhael Alexander R. T. (hijo de alias “JR”) habría ingresado USD 741.548,01.
- Jael Amira B. M. habría participado como administradora de los activos de origen ilícito.
- Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero, usadas en la compra de bienes con pagos en efectivo de origen desconocido.
El 30 de abril de 2024, la Policía y la Fiscalía efectuaron un operativo y detuvieron a seis personas, entre ellos Azhael Alexander Roldán, hijo del fallecido narcotraficante.
En la audiencia preparatoria de juicio, que duró cuatro días, Fiscalía finalizó su intervención con el anuncio de la totalidad de las pruebas que serán presentadas en el juicio ante el Tribunal de Garantías Penales asignado.
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