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Martes, 18 de agosto de 2026

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Lavado de dinero

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El Estado Mafioso

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Lavado de activos en Ecuador: un crimen sin límites que afecta al 30% – 40% del PIB

Las frases que deja el embajador italiano sobre el crimen en Ecuador

Las frases que deja el embajador italiano sobre el crimen en Ecuador: "El negocio de la mafia en este país es enorme"

Guayaquil: Hallan armas, explosivos y USD 90.000 en una vivienda de Nueva Prosperina

¿En Ecuador se mueven USD 30.000 millones ilegales? Expertos y estimaciones internacionales ven lejana esa cifra

En el sexto día del juicio en contra del excontralor Carlos Pólit, apareció una casa que habría sido remodelada por su hijo, John Pólit (izq.).

Excontralor Carlos Pólit prepara apelación a la sentencia en EE.UU. y usará un documento que menciona a Alexis Mera

La audiencia preparatoria de juicio de los militares se realizó en la Unidad Judicial Norte de Quito.

Jueza dictó auto de sobreseimiento a tres militares investigados por delincuencia organizada y lavado de activos

Policía traslada a detenidos en un operativo contra el grupo Comandos de la Frontera, en Ecuador, el 29 de agosto de 2024.

Empresas ligadas a los Comandos de la Frontera son contratistas del Estado y llegaron a España

Capturan en Medellín a Leidi Restrepo, la expareja del narco ecuatoriano Junior Roldán

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En el sexto día del juicio en contra del excontralor Carlos Pólit, apareció una casa que habría sido remodelada por su hijo, John Pólit (izq.).

EE.UU. pide un aplazamiento para que el hijo de Carlos Pólit venda sus bienes y devuelva USD 16,5 millones

Audiencia sobre lavado de activos realizada el 9 de enero de 2025.

11 vinculados por lavado de activos que movió USD 36 millones con trading y criptoactivos

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