Así habría operado la supuesta red de lavado que vincula a Aquiles Alvarez y una exreina de Guayaquil
La trama judicial de un nuevo caso por lavado de activos revela cómo los hermanos Dieb Bergher habrían lavado dinero proveniente de la supuesta red de tráfico de combustible del alcalde Aquiles Alvarez. Navila Dieb, exreina de Guayaquil, es la principal investigada.
Fiscalía presenta el caso 'La Reina', vinculado a funcionaria del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto lavado de activos que involucra a una exfuncionaria del Municipio de Guayaquil y que fue denominada como el caso ‘La Reina’.
Un memorando del ministro Luque, facturas, presiones y viajes: esto dijo la Fiscalía en la primera jornada de vinculación del caso Progen
Durante la audiencia de vinculación del caso Apagón, la Fiscalía detalló las omisiones de José Manuel De Oliveira, Peter Dreher y cuatro exadministradores de los contratos de Celec con Progen. Se indaga un presunto peculado en los contratos que dejaron un perjuicio de USD 104,4 millones.
