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Sábado, 14 de junio de 2025

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lavado de activos

Un sujeto identificado como Juan R., que tenía difusión roja y plateada de Interpol, fue detenido en Panamá el 13 de junio de 2025.

Ecuatoriano con difusión roja y plateada de Interpol es detenido en Panamá por lavado de activos

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

uafe

UAFE ha detectado USD 600 millones en actividades ligadas al lavado de activos en 2025, dice José Julio Neira

Collage de Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias 'Fito', gerente de la empresa de helados, hielo y embotelladora de agua QueenWater S.A., que contrató con el SNAI y con Celec EP.

QueenWater, la empresa de la esposa de alias 'Fito', entregó agua en botellones a Celec EP y a la central Marcel Laniado

Varias mujeres vinculadas sentimentalmente con líderes del narcotráfico en Ecuador han sido investigadas o procesadas por delitos como lavado de activos.

Las mujeres en la sombra del narco: parejas de capos ecuatorianos enfrentan la justicia

Evidencia recabada por presunto lavado de activos contra familiares de alias Fito.

Caso Blanqueo Fito: “Atacamos el corazón financiero de este criminal, evidencias están resguardadas”, dice la Policía

Barrio alias 'Fito' Manabí

Caso Blanqueo Fito: Ecuador tiene en la mira a cuatro blancos más del círculo del líder de Los Choneros

Evidencias caso enriquecimiento ilicito Fito

Por orden judicial, la Policía quemó evidencias de la investigación de enriquecimiento ilícito, génesis del caso 'Blanqueo Fito'

Imagen referencial de alias 'Fito', cuando fue trasladado hacia la cárcel La Roca, en Guayaquil, septiembre de 2023.

Casas, terrenos, vehículos y dinero: así fue como los familiares de alias 'Fito' movieron millones de dólares

Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', junto a su familia en un de los patios de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los tres brazos familiares del crimen: así se organizaron para lavar el dinero de alias 'Fito', según la Fiscalía

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