Un operativo conjunto detuvo a tres personas dedicadas al lavado de dinero de la organización criminal conocida como Los Choneros.
La Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía dieron un golpe a la estructura financiera de la banda 'Los Choneros', una de las organizaciones delictivas más peligrosas del país.
La madrugada de este martes 7 de julio de 2020, las autoridades allanaron dos compañías y seis viviendas. Tres personas fueron detenidas.
El parte policial dice que “tras meses de análisis financiero se detectaron movimientos inusuales y la adquisición de varios inmuebles entre 2013 y 2019”.
José Macías Villamar, alias Fitio, estaba al mando de esta estructura que incluía a su familia. Ellos lavaban dinero proveniente de las actividades criminales de 'Los Choneros', informó la Fiscalía.
Para dar una apariencia de legalidad, Fito constituyó una compañía de transporte y comercialización de agua purificada. Con ese fachada se movieron USD 802.518.
Entre 2013 y 2019, los miembros del grupo compraron bienes valorados en USD 591.332.
Durante los allanamientos se incautaron las siguientes evidencias:
- USD 5.000 en efectivo
- Un vehículo
- Siete celulares
- Equipos Informáticos
Las empresas allanadas son Queenwater S. A. y Jomavi S.A., con domicilio en Manabí.
También le puede interesar:
Lo último