No solo la Superintendencia de Compañías ha puesto la lupa sobre SG Suasti Guerrero Corp, más conocida en Ecuador como SG Consulting Group. 

También la Superintendencia de Bancos ha encendido sus alarmas ante la actividad de esta compañía, dijo a PRIMICIAS el superintendente, Roberto Romero.

Se trata de una empresa tipo SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) que se promociona como gestora de inversiones en Ecuador, cuyo gerente es Iván Suasti Oña, quien también es gerente de la cooperativa Incoop. 

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Desde el pasado 5 de febrero de 2026, SG Consulting Group se encuentra intervenida por la Superintendencia de Compañías. En su informe de intervención, la entidad de control detalla que la empresa habría incurrido en dos causales. 

Una es la que está en el numeral 3 del artículo 354 de la Ley de Compañías, que hace referencia a falta de entrega de información "siempre que hubiere motivos para temer que, con su renuencia, la compañía trate de encubrir una situación económica o financiera que implique graves riesgos para sus accionistas, socios o terceros".

Y otra está en el numeral 6 del mismo artículo, que dice que cabe una intervención "si existiera indicios de que una compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías se encontrare realizando actividades que sean privativas de las instituciones del sistema financiero o del mercado de valores".  

En el sistema financiero están bancos, cooperativas y mutualistas; y en el mercado de valores, las casas y bolsas, así como los fondos de inversión y administradoras de fondos.

SG Suasti Guerrero Corp no está en estas categorías. Su actividad autorizada es la representación comercial de empresas extranjeras.

"No es una fintech y no está autorizada para intermediación"

PRIMICIAS consultó este 26 de agosto de 2026 a Roberto Romero Von Buchwald, superintendente de Bancos, sobre esta empresa fundada por Iván Suasti.

El Superintendente reconoció que la actividad de esta SAS ha generado preocupación en la entidad. Y precisó que "esta empresa no tiene autorización de la Superintendencia de Bancos para hacer intermediación financiera. Y tampoco es una fintech, no la hemos aprobado como tal".

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El artículo 254 del Código Monetario prohíbe a las personas naturales o empresas que no forman parte del sistema financiero realizar actividades de intermediación financiera, "lo que incluye captar o recibir recursos de terceros o realizar actividades reservadas solo a entidades de este sistema".

Romero además recordó que entre 2025 y 2026, han identificado a unas 127 "entidades fantasmas" que "buscan captar dinero del público a través de engaños y promesas de inversiones o créditos fáciles y rápidos".

Y añadió que ya estaría en proceso de incluirse a SG Consulting Group en esa lista. "Ya van a poder visualizar a esta empresa en el listado, solo está pendiente validar que no tenga autorizaciones de otras Superintendencias para realizar operaciones que sí puedan estar autorizadas por estas", dijo.

"Ruego a la ciudadanía que cuando deseen establecer una relación con una institución financiera, validen en nuestra página web si está registrada"

Roberto Romero, superintendente de Bancos.

Superintendencias ya han intercambiado información

PRIMICIAS conoció que en mayo de 2026, la Superintendencia de Bancos envió a la de Compañías un oficio alertando sobre "presuntas irregularidades atribuidas a varias personas naturales y jurídicas, quienes habrían desarrollado actividades de captación... y otras conductas presuntamente contrarias al ordenamiento jurídico".

 El oficio se referiría a las actividades de SG Consulting Group y otras empresas relacionadas.

Ante esto, en junio de 2026, la Superintendencia de Compañías respondió que "ha ejecutado y continúa ejecutando las acciones de control que corresponden respecto de varias de las compañías mencionadas en la denuncia trasladada por su institución".

Y añadió: "en determinados casos se han iniciado procesos de supervisión y control, mientras que en otros, las actuaciones administrativas han avanzado hasta la adopción de medidas de intervención".

Además, la Superintendencia de Compañías informó a la de Bancos que, por pedido de la Fiscalía General del Estado, proporcionó información de la empresa SG Suasti Guerrero, pero también de otras que podrían estar relacionadas. Se trata de nueve empresas.

De esas, en seis empresas aparece como accionista Ana Gabriela Suasti Oña, que es la hermana del fundador de SG Consulting Group, como muestra este gráfico interactivo:

Ana Gabriela Suasti Oña, de hecho, es mencionada en el informe de seguimiento de la intervención a SG Consulting Group, del 20 de febrero de 2026. En ese documento, Ana Gabriela aparece como apoderada especial de Iván Suasti en un par de contratos de inversión realizados por clientes en Ecuador.