Detenidos por lavado de activos se beneficiaron de pagos por más de USD 2,3 millones
El operativo Firmeza 167 logró la captura de tres personas, acusadas del delito de lavado de activos. En su poder tenían un vehículo de alta gama y dos motos Harley-Davidson.
Momentos en que los policías y agentes fiscales allanan una vivienda, dentro de un operativo contra lavado de activos en Pichincha, el 30 de agosto de 2023.
Policía Nacional
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La madrugada de este 30 de agosto se desarrolló en Pichincha el operativo Firmeza 167, a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional, que logró la captura de tres personas acusadas de presunto lavado de activos, por USD 1.5 millones.
Esta investigación deriva de una causa por captación ilegal de dinero, y contempló el allanamiento de tres inmuebles.
Además, se determinó que Marcos V. lideraba la organización, que se habría beneficiado de pagos ilegales por más de USD 2,3 millones.
De este monto, precisó la Policía, el hombre invirtió USD 1,5 millones mediante la constitución de compañías y la compra de bienes muebles e inmuebles, "aparentando así la legalidad de dichos ingresos a través del Sistema Financiero Nacional, utilizando fideicomisos".
Durante el operativo, los uniformados incautaron un vehículo valorado en USD 30.000 y dos motos Harley-Davidson, que ascienden a USD 102.000.
A los tres detenidos, se les formulará cargos en las próximas horas, detalló la Fiscalía.
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