Qué repercusiones tiene que John Pólit se haya declarado culpable en Estados Unidos, en Ecuador no tiene pendientes

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, decidió declararse culpable del delito de conspiración para lavado de activos. Después de que la Fiscalía hiciera público un caso en su contra, el ecuatoriano decidió aceptar que cometió uno de los cargos de los que se lo acusaba, y no ir a juicio.

La decisión de John Pólit generará una repercusiones en Estados Unidos, pues entrará a un proceso de colaboración con la Justicia de ese país. Sin embargo, en Ecuador las cosas son más complicadas, pues él fue declarado inocente por la Corte Nacional de Justicia en casación. 

En Ecuador, enfrentaba una acusación por el delito de concusión, es decir, por recibir sobornos.

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De acuerdo con los documentos del proceso contra Pólit en la Corte del Distrito Sur de Florida, él admitió haber cometido el delito de conspiración para lavar activos, relacionado con dos casos que se ventilaron durante el juicio en contra del excontralor:

• Primero, en el caso Odebrecht, admitió haber lavado USD 11,9 millones en sobornos que su padre recibió para influenciar sus acciones como contralor. Una parte de ese monto (USD 4,1 millones) fueron lavados por John Pólit, quien logró que el departamento de sobornos de Odebrecht deposite el dinero en las cuentas en Panamá de las empresas Cosani, Plastiquim e Italcom, como supuestos préstamos. Estas empresas repagaron el dinero en cuentas de empresas de Pólit, a nombre de su exsuegro.
• Segundo, en el caso del empresario de los reaseguros Diego Sánchez, admitió haber ayudado a lavar una coima de USD 510.000 a través de transferencias que fueron justificadas con una factura fraudulenta y forjada. Sánchez pagó este dinero a su padre a cambio de que él presione en Seguros Sucre para mantener contratos de reaseguros.

En esta información no hay mucha novedad, pues los detalles de ambos esquemas de corrupción ya fueron revelados a detalle durante el juicio contra Carlos Pólit. Sin embargo, confirma justamente la información que se hizo pública en el caso del excontralor.

El alcance del acuerdo

John Pólit y los fiscales Jill Simon y Michael Berger firmaron su acuerdo de cooperación el 7 de noviembre de 2024. Este fue presentado a la Corte del Distrito Sur de Florida el 12 de noviembre de 2024, durante la audiencia de declaración de culpabilidad.

El acuerdo, de 14 páginas, establece 29 puntos que detallan lo que John Pólit deberá hacer de ahora en adelante. Entre estos puntos, uno señala que deberá entregar la información que la Fiscalía le pida, además de comparecer a las audiencias o juicios en las que se solicite su presencia. 

Sin embargo, el alcance total de la cooperación no se conoce aún, según explica la abogada Belén Enríquez, experta en casos de corrupción en Estados Unidos. Ella sostiene que la cooperación puede incluir entregar información sobre otros casos, pero también podría ser una cooperación para que el Gobierno estadounidense pueda recuperar los activos (bienes o dinero). 

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"Como en el juicio contra Carlos Pólit aparecieron muchas propiedades, puede ser que el hijo esté colaborando a través de entregar las propiedades sin oponerse", asegura Enríquez.

De hecho, el acuerdo habla sobre varias propiedades. Específicamente, el acuerdo de John Pólit dice que él acepta que entregar a Estados Unidos cualquier propiedad relacionada con el delito por el que se declaró culpable, o propiedades que sustituyan a otras relacionadas con el delito. El monto que se le incautará suma USD 16,51 millones.

Además, Pólit hijo accede a no protestar a la incautación del edificio de oficinas ubicado en 1900 Coral Way, que aparece en el caso del padre, y por el que su defensa reclama.

En cuanto al proceso de Carlos Pólit, todavía es incierto qué efecto podrá tener esta posición de su hijo. La defensa del excontralor presentó la notificación de la apelación a la causa, pero todavía no ha entregado el escrito con sus argumentos. 

Aunque sí resulta contradictorio, al menos en el discurso, pues la defensa de Carlos Pólit insiste en que su cliente es inocente e incluso ha anunciado que pedirá un nuevo juicio.

El caso en Ecuador

John Pólit fue procesado en el caso Odebrecht junto con su padre, por el delito de cochecho. Sin embargo, cuando el caso llegó a casación, un tribunal de la Sala de lo Penal decidió casar su sentencia y declararlo inocente. Esta decisión se tomó el 9 de diciembre de 2020, por un tribunal integrado por los jueces José Layedra, Javier de la Cadena y Milton Ávila (voto salvado).

Por lo tanto, esta sentencia sólo podrá ser sujeto de un recurso de revisión, que cabe cuando se puede incluir nuevas pruebas en el proceso. En este caso, por ser dos delitos distintos los que se juzgan (cohecho en Ecuador y lavado de activos en Estados Unidos) eso podría resultar complicado.

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Sin embargo, la decisión está en manos de la Fiscalía, que podría pedir una asistencia penal internacional a Estados Unidos en caso de que haya nuevos descubrimientos sobre John Pólit.

En primera instancia, John Pólit había sido sentenciado a tres años de prisión en Ecuador, como cómplice del delito de cohecho. Dicha sentencia se confirmó en segunda instancia. Sin embargo, fue absuelto en casación.