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Sábado, 21 de febrero de 2026

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captación ilegal

Fachada del edificio donde funciona la Fiscalía Provincial del Azuay, en Cuenca.

Empresas denunciadas por estafa y captación de dinero en Cuenca ya tenían alertas de la Superintendencia de Bancos

Imagen referencial de dinero en efectivo. Ecuador fue escogido como país elegible para desarrollar un programa compacto de la Corporación del Desafío del Milenio.

Fiscalía investiga a dos empresas que ofrecían supuestas inversiones en Cuenca; el perjuicio supera los UD 500.000

Imagen de referencia de una persona con dinero, 7 de febrero de 2025.

Superintendencia alerta sobre 32 instituciones financieras ilegales detectadas hasta mayo de 2025

Miguel Ángel Nazareno, de la captadora ilegal Big Money, fue asesinado en abril de 2022.

Ecuatorianos siguen cayendo en captadoras ilegales: hay 194 denuncias en Fiscalía

Captura de pantalla de un video en Tik Tok de BY Asesores de Seguros.

Superintendencia de Bancos: BY Asesores de Seguros no está autorizada para captar dinero

Momentos en que los policías y agentes fiscales allanan una vivienda, dentro de un operativo contra lavado de activos en Pichincha, el 30 de agosto de 2023.

Detenidos por lavado de activos se beneficiaron de pagos por más de USD 2,3 millones

Imagen referencial de dinero.

Una policía y su socia serán juzgadas por captación ilegal de dinero

Personal de la Policía Nacional realiza declaraciones a la prensa tras hallar el cuerpo de Miguel Ángel Nazareno, alias 'Don Naza', Quito, el 14 de abril de 2022.

Policía confirma fuga de un implicado en crimen de 'Don Naza'

Miguel Ángel Nazareno, alias 'Don Naza', en un video publicado en sus redes sociales en una fecha indeterminada.

'Don Naza' ingresó a complejo militar tres veces, reconoce Defensa

El 22 de febrero de 2022 se realizó al audiencia de formulación de cargos por la captación ilegal de dinero en la Unidad Judicial de Gualaceo.

Fiscalía investiga captación ilegal de dinero en el cantón azuayo de Gualaceo

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