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Domingo, 17 de agosto de 2025

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captación ilegal de dinero

Dinero decomisado en carro con placa colombiana en Carchi.

Dictan medidas cautelares para 11 implicados en estafa piramidal a 4.000 personas en Ecuador

La Policía en el operativo contra una estructura de captación ilegal de dinero en Chimborazo, el 6 de junio de 2025.

Siete detenidos por captación ilegal de dinero en Ecuador: ofrecían supuestas inversiones en la bolsa y rendimiento de hasta un 200%

Imagen referencial para graficar captación de depósitos sin autorización.

Aumenta a 19 la lista de entidades que captan depósitos sin autorización en Ecuador

Sujeto detenido por captación ilegal de dinero en Quito.

En Quito, sujeto fue detenido por captación ilegal de dinero, tenía casi USD 1.000 en efectivo

Imagen de referencia de una persona con dinero, 7 de febrero de 2025.

Evite estafas: Superintendencia de Bancos alerta sobre 13 entidades que captan depósitos y ofrecen préstamos en Ecuador sin autorización

Policías trasladan a los detenidos en operativo por captación ilegal de dinero y estafa en Guayaquil

Así operaba una banda dedicada a la captación ilegal de dinero y estafa en Ecuador, vinculada a Los Lobos

Momentos en que policías del GIR allanaron una de las empresa relacionadas al caso PipMaster, en julio de 2022.

Caso PipMaster: Juez llama a juicio a Cristhian Jumbo y 30 personas más por presunto lavado de activos

Superintendencia de Bancos alerta de nueva estafa masiva llamada 'Craft' Ecuador

Así funciona la estafa masiva 'Craft Ecuador', que prende las alarmas de la Superintendencia de Bancos

Los detenidos en un operativo contra la captación ilegal de dinero en Riobamba, el 11 de julio de 2024.

Cae presunta banda de captación ilegal de dinero que operaba en Riobamba y Cuenca

Cristhian Jumbo cuando fue detenido como parte del caso PipMaster, este 29 de junio de 2024.

Caso PipMaster: Detienen a Cristhian Jumbo, procesado por lavado de activos

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