UAFE

Seguridad

Caso Blanqueo Fito: Empresa "fachada" de la novia del líder de Los Choneros se liquidó sin fondos para cumplir sentencia

Seguridad

Inda Peñarrieta, esposa de alias ‘Fito’, creó empresas para “legitimar recursos criminales” de Los Choneros, según la UAFE | Tenía ingresos por USD 1,9 millones

Seguridad

Michelle Macías, hija de alias ‘Fito’, operaba como "brazo financiero" de Los Choneros, según la UAFE | Ingresos por USD 515.704, propiedades, carros y viajes

Sucesos

Dos procesados por lavado de activos con criptomonedas y estafa piramidal son condenados a 10 años de cárcel

Seguridad

Caso Blanqueo Fito: Empresa Queenwater, ligada a esposa de alias ‘Fito’, reportó pérdidas antes de la sentencia de liquidación

Política

"Si tus fondos han sido congelados, es que existe una investigación", Neira habla sobre denuncias de candidatos con cuentas bancarias bloqueadas

Política

UAFE abre canal para denuncias anónimas contra lavado de activos en Ecuador

Política

Caso Jaque: Informe de UAFE revela aumento patrimonial de jefe en ANT | Tribunal señala que la red "cooptaba" funcionarios

Barcelona SC

La UAFE pone la lupa en Barcelona SC: ¿Qué acciones de control se realizan en el club?

Sucesos

Alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa presuntamente aumentaron su patrimonio de forma injustificada, informa Fiscalía