Las revelaciones del caso Laberinto, que procesa por lavado de activos a la excandidata presidencial Luisa González, ubican en el centro de la investigación a la millonaria naviera Ternape S.A., la empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ambos sentenciados en el caso Triple A.

• Empleado de Aquiles Alvarez y un procesado en el caso La Reina, detrás de las empresas que recibieron pagos por campaña de Luisa González, según la Fiscalía

Su más reciente vinculación la señala como la proveedora de los recursos con que se cubrían gastos proselitistas de Luisa González en 2023, acusación que se suma a las del caso Triple A, en que Fiscalía señaló que Ternape S.A. pagaba las comisiones por la venta ilegal de diésel de las firmas del alcalde.

La naviera, según investiga la Fiscalía, "disimulaba" gastos ajenos a su actividad. Ternape, por ejemplo, le habría dado dos carros al asambleísta Raúl Chávez, pagaba sueldos de USD 8.000 y transfirió dinero para comprar un vehículo a una exreina de belleza que trabajaba en la alcaldía de Guayaquil..

Los chats explotados en el caso Laberinto revelan que desde las cuentas de Ternape S.A. se hacían transferencias bancarias para pagar a proveedores de publicidad electoral por eventos de campaña, material promocional, propaganda, brandeo de vehículos y producción audiovisual.

“Se identificaron proformas emitidas a nombre del Movimiento Revolución Ciudadana, sin embargo, la documentación posterior registra facturas emitidas a nombre de Ternape S.A. pese a que los servicios contratados estaban relacionados con actividades electorales y no con la actividad comercial propia de dicha compañía”.

Fiscalía de Ecuador.

En conversiones del 26 de junio de 2023, Aquiles Alvarez, entonces alcalde de Guayaquil, fijaba un presupuesto de USD 300.000 como límite para gastos de camisetas y brigadistas de campaña y que provenían de Ternape S.A.; mientras que en otro chat del 18 de agosto de 2023 se daba instrucciones expresas de que las facturas de Ternape no debían contener la palabra ‘campaña’.

“Todo esto sale de Ternape”, se lee en los chats del 2 de julio de 2024 entre César Bravo, socio de Aquiles Alvarez, y José Cevallos Avellán, gerente de una de las empresas de combustibles del alcalde. Las comunicaciones constan en el celular de Cevallos, sentenciado en el caso Triple A y cooperador eficaz de la Fiscalía en el caso Goleada.

Bravo y Cevallos, hacen cuenta de los gastos y señalan que desde Ternape S.A. se destinaron dineros para dos rubros de la campaña de Luisa González: USD 447.933 en la primera vuelta y USD 278.000 en la segunda. Mientras que para la campaña de la alcaldía de Alvarez se usaron USD 2,5 millones.

Todo esto con los recursos millonarios de la naviera, que crecieron vertiginosamente, según los registros de la Superintendencia de Compañías. La Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., creada en junio de 2017 y de propiedad del alcalde y sus dos hermanos, registró ingresos por USD 5.500 en 2018 y a los dos años, en 2020, ya reportó ventas por USD 2,9 millones.

En 2021, cuando Aquiles Alvarez figuraba como presidente de Ternape, los ingresos alcanzaron los USD 20,6 millones, en 2022 se triplicaron (USD 60,1 millones), en 2023 se ubicaron en USD 46,8 millones y en 2024, año en que comenzó el caso Triple A y las empresas fueron intervenidas, las ventas que se reportaron a la Superintendencia de Compañías llegaron a USD 20,6 millones.

UAFE detectó inconsistencias por USD 40 millones

Los ingresos presentados por Ternape S.A. a la Superintendencia no coinciden con los que recibía en el sistema financiero nacional y menos aún con los que declaraba ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) señala que en el periodo 2020-2024 Ternape S.A. tuvo ingresos por USD 192,2 millones en sus cuentas bancarias.

“Este valor contrasta con la información presentada al ente tributario, que, según su base de datos, en el mismo periodo declaró USD 151,7 millones”, señaló la UAFE. En base al SRI, entre 2020 y 2024, Ternape presentó facturas a clientes por USD 170,8 millones, monto superior a los USD 151,7 millones que reportó a la misma institución.

• La naviera Ternape firmó acuerdos con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) en 2018 y 2021 que le autorizaban a operar como centro de distribución de combustible para el sector naviero nacional e internacional. Sin embargo, la ARCH denunció que Ternape vendió diésel subsidiado a sectores no autorizados, como el industrial; que Petroecuador E.P. le despachó 66 millones de galones, pero que solo facturó 56,9 millones de galones.
• El mecanismo descubierto por la Fiscalía y que aumentaba los ingresos de Ternape consistía en el llamado ‘cambiazo’, es decir que aprovechaba el subsidio estatal y vendía a precio de mercado, beneficiándose del margen alto de rentabilidad. Fiscalía estima un perjuicio de USD 100 millones.

Dos carros para asambleísta

Con el nombre de “Ternape Liquidación de comisiones”, la Policía también descubrió un chat donde constaban los hermanos Alvarez, varias contadoras y directivos de empresas, y en el que se llevaba las cuentas de los beneficiarios de las ventas presuntamente irregulares del combustible.

Entre los principales comisionistas figuraba el asambleísta del movimiento RETO, Raúl Chávez, quien recibió de Ternape dos carros de alta gama, según el testimonio del cooperador eficaz de la Fiscalía, José Cevallos. En su declaración, aseguró que el 17 de marzo de 2023 Aquiles Alvarez le dispuso que transfiera al asambleísta un vehículo Toyota 4Runner “sin ningún pago real”.

“Chávez emitiría la factura y Ternape le abría la carta de venta, con ajuste contable de que se entienda pagado. Chávez presentó factura por USD 40.000 a Ternape como ‘servicios profesionales’, sin embargo, el informe ejecutivo de la UAFE no evidencia alguna transacción de Chávez con Ternape que sustente dicho pago”.

Fiscalía

Un segundo vehículo, Ford F-150, valorado en USD 40.000, también de Ternape, fue transferido a la empresa de Raúl Chávez, mediante una carta de compraventa el 30 de octubre de 2023, según consta en el expediente del caso Triple A.

La compañía del asambleísta, “CHN S.A., no realizó ningún pago” por el automotor, señaló la Fiscalía y recalcó que “en los estados financieros de CHN S.A., presentados ante la Superintendencia de Compañías, no se registran contablemente la adquisición de ninguno de los dos vehículos”.

La bonanza de la naviera no solo se evidenció en el pago de gastos de campaña, comisiones o entrega de vehículos, sino también en las remuneraciones con las que estaban afiliados algunos empleados, entre ellos un primo de Aquiles Alvarez, con USD 2.200 y su esposa Fiorella Icaza, con USD 8.000.

También estaba afiliada la madre del alcalde, Gioconda Henriquez, con un sueldo de USD 470. De los fondos de Ternape la UAFE también identificó cuatro cheques por USD 47.219 que fueron cobrados en 2022 por Navila Dieb, exdirectora de Turismo y Eventos del Municipio de Guayaquil.

Además, recursos de Ternape por USD 94.598 fueron inyectados a Navila Dieb, a través de su hermano David. Con el dinero, la exreina de belleza se habría comprado un vehículo que le fue incautado durante un allanamiento al domicilio de David Dieb.

En el juicio del caso Triple A, Ternape fue sentenciada en primera instancia el 29 de agosto de 2026. El juez la sancionó con la disolución y el pago de 1.000 salarios básicos unificados por el delito de lavado de activos. La naviera aún se encuentra activa, pues sus abogados han apelado la sentencia judicial.

Y mientras litiga en los juzgados para revertir su condena, el caso Laberinto suma nuevos elementos en contra de Ternape, supuesto epicentro de dos modalidades aplicadas para el manejo de recursos ilícitos: transferencias bancarias desde sus cuentas hacia proveedores de publicidad electoral para Luisa González y mediante cheques girados al portador para disponer de dinero en efectivo.