Dos compañías de reciente creación figuran como las principales beneficiarias de los pagos realizados por la naviera del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, para cubrir los gastos electorales de la excandidata presidencial Luisa González, en el caso Laberinto, que la procesa por lavado de activos. 

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Ambas empresas mantienen vínculos con el alcalde, sentenciado en el caso Triple A y procesado en el caso Goleada, según señaló la fiscal María Belén Luna durante la formulación de cargos contra la dirigente del movimiento Revolución Ciudadana y otros tres investigados en el caso Laberinto.

Se trata de las compañías guayaquileñas Monowave S.A.S. y 911Society S.A.S., mencionadas por la Fiscalía y en la que constan como propietarios, respectivamente, un exempleado de Aquiles Alvarez y la esposa de un procesado en el caso ‘La Reina’, que investiga una red de lavado de activos integrada por Navila Dieb, exfuncionaria municipal, y sus hermanos, quienes habrían recibido recursos de la venta irregular de combustibles de las empresas del alcalde de Guayaquil.

El caso Laberinto, según la Fiscalía, estima un monto lavado que supera los 900 salarios básicos unificados, pues “se presume la introducción de USD 500.000” provenientes de la empresa naviera Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., de propiedad de Aquiles Alvarez y sus hermanos.

• Ternape S.A. realizó transferencias bancarias y también giró cheques al portador para financiar la propaganda electoral de la campaña de Luisa González en 2023. Con los dineros se pagaron brandeo de vehículos, producciones audiovisuales, camisetas, brigadistas de campaña, eventos o mítines.
• Los informes de la Fiscalía señalan que la contadora de la naviera instruía al personal que no mencione la palabra "campaña" en las facturas de gastos electorales y que estos sean disimulados como gastos comerciales ordinarios. Mientras que los informes de la explotación de los chats resumen que Ternape destinó para Luisa González USD 447.933 en la primera vuelta y USD 278.000 en la segunda vuelta.

Pagos por logística de mitin

La empresa Monowave S.A.S. habría sido contratada, según la Fiscalía, para varios eventos, entre ellos la organización del cierre de campaña de la primera vuelta electoral de Luisa González, el 17 de agosto de 2023, en el suroeste de Guayaquil, en el sector del Cristo del Consuelo. Por la logística desplegada para ese mitin, Ternape habría pagado unos USD 50.000.

El dinero se habría gestionado a través de Xavier Antonio K. G., de 40 años, propietario de Monowave S.A.S, una empresa actualmente activa, creada en marzo de 2022 con un capital de USD 400 y ubicada en la vía a Samborondón. Se dedica a la “organización, promoción y gestión de eventos, incluyendo instalaciones y dotación de personal”, según la Superintendencia de Compañías.

En 2023, Monowave registró los ingresos más altos de su vida jurídica. Ese año sus ventas alcanzaron los USD 180.813, una cifra que superó los USD 16.004 obtenidos en 2022 y los USD 37.639 del año 2025. Xavier Antonio K. G., ingeniero industrial mecánico, consta como gerente desde mayo de 2024.

La Fiscalía lo menciona en el expediente del caso Goleada, investigación que procesa a Aquiles Alvarez por el delito de lavado de activos. Xavier Antonio fue señalado como autor de un avalúo pericial realizado a una gasolinera que el alcalde entregó por un valor de USD 499.212, dinero que destinó para aumentar el capital de Corpalubri S.A., firma de su holding de comercializadoras de combustible.

“Se hizo un avalúo pericial del ingeniero Xavier K., quien nunca fue perito calificado y que luego fue empleado de la propia Corpalubri”, señaló la Fiscalía, según consta en el expediente de Goleada.

En los documentos jurídicos de Corpalubri se encuentra el informe del peritaje firmado por Xavier Antonio, en el que certifica que la estación de gasolina, de 4.236 metros cuadrados y ubicada en la vía Guayaquil-Babahoyo, le pertenece al alcalde de Guayaquil y está valorada en USD 499.200.

Empresa de cuñada de exreina

La segunda empresa identificada por la Fiscalía en el caso Laberinto también se creó en 2022, en Guayaquil y se encuentra activa, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Se trata de 911Society S.A.S., ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena y dedicada a la “venta de gran variedad de productos alimenticios, bebidas o tabacos. Actividades de prendas de vestir, muebles”.

La Fiscalía la identifica como proveedora de propaganda electoral para Luisa González y entre los productos incluye gorras, camisetas, poster adhesivo y también para vehículos. La Policía estima que unos USD 100.000 se destinaron para estos rubros proselitistas y que fueron cubiertos por Ternape.

• La compañía 911Society se creó con un capital de USD 100 y, al igual que Monowave, registró en 2023 sus mayores ingresos. Ese año, 911Society reportó USD 105.653, una cifra superior a los USD 18.016 obtenidos en 2022 y a los USD 59.679 correspondientes a 2024. En 2025 declaró ingresos por USD 99.380, según la Superintendencia de Compañías.

Como gerente y única accionista figura Cinthya Valeria B. T., de 33 años y esposa de David Dieb Bergher, uno de los tres procesados en el caso de lavado de activos denominado ‘La Reina’, que suma entre los investigados a su hermano Farid y, principalmente, a Navila Dieb, exfuncionaria del municipio de Guayaquil y reina de la ciudad en 2020. La Fiscalía la acusa de introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero legal del país.

Navila Dieb ingresó al municipio en 2020 como asistente de la empresa pública DASE y en la gestión de Aquiles Alvarez fue nombrada directora de Turismo y Eventos Especiales en 2023. Su patrimonio pasó de USD 2.000 a USD 46.990 entre 2020 y 2026.

La Fiscalía investiga a esta red familiar porque presuntamente se habría beneficiado de los ingresos que recibía la naviera Ternape producto de las ventas irregulares de combustibles a segmentos no autorizados y con precios de mercado, aprovechándose, según Fiscalía, del subsidio del estado.  

David Dieb habría inyectado USD 94.598 a Navila Dieb, dinero con el que la exreina de belleza se habría comprado un vehículo registrado a su nombre. En el allanamiento a la residencia de David Dieb la Policía halló en su dormitorio USD 8.080 en efectivo, e incautó el carro de Navila Dieb.