La madrugada del 28 de julio de 2026, un operativo policial y fiscal ejecutado por 284 agentes y 11 fiscales en Azuay y El Oro desmanteló una presunta red delictiva. La intervención terminó con la detención del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo Cabrera, y cinco integrantes de su círculo. 

Durante los allanamientos simultáneos, los uniformados decomisaron más de USD 250.000 en efectivo, joyas, celulares, vehículos y un lingote de oro. La Fiscalía General del Estado inició un caso denominado ‘BB’, para investigar las transacciones financieras que no guardaban relación con actividades lícitas.

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El expediente fiscal, que ya tiene más de 4.000 páginas, al que PRIMICIAS tuvo acceso, detalla la presunta utilización de empresas mineras de papel como fachadas para ingresar millones de dólares de origen desconocido al sistema financiero.

El entramado corporativo del clan ‘BB’

El expediente judicial de la Fiscalía revela un complejo holding donde las empresas no operaban de forma independiente, como intentaban aparentar, sino como un consorcio familiar.

La firma principal de este clan, denominada BBC Golden S.A., fue constituida el 10 de agosto de 2023 con un capital de USD 1.000, del cual Baldor Bermeo posee el 90% de las acciones.

La administración de esta compañía minera y agrícola recae en su yerno, Luis Lazo (también procesado), quien además ejerce la representación legal de Metalminerales S.A., una firma constituida el 22 de junio de 2010, de la cual el exalcalde posee el 50% de las acciones y el resto pertenece a los herederos de su difunto hermano Lenin Bermeo.

En los registros societarios adjuntados al expediente, además, consta que las hermanas Jennifer (pareja del exalcalde) y Johanna Calle Berrezueta poseen la propiedad de Poncemining Cía. Ltda., una procesadora de mineral constituida el 22 de septiembre de 2022 en Ponce Enríquez, donde son dueñas del 31,2% y 34,4% del capital, respectivamente.

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La conexión se expande hacia la compañía MetalRock S.A., constituida el 28 de junio de 2016, cuyo paquete accionario mayoritario del 53% pertenece a la firma EcColMetals S.A., donde Johanna Calle, la cuñada de ‘BB’, figura como propietaria de 10.000 acciones junto a otros parientes del exalcalde como Nelly B., dueña de 20.000 acciones, y Luis B., dueño de 10.000 acciones.

Según los documentos recabados por el Ministerio Público, esta red societaria facilitó millonarias triangulaciones de fondos.

Entre estos movimientos destaca una promesa de compraventa de acciones de la subsidiaria Eymen Corporation S.A. suscrita el 30 de agosto de 2024 entre BBC Golden S.A. y Metal-Rock S.A. por un valor total de USD 6,5 millones, la cual contemplaba la cesión de tres concesiones de arcilla denominadas Eymen y Eymen I.

Aunque el trato de compraventa fue anulado el 24 de enero de 2025 mediante una resiliación, la compañía de Baldor Bermeo llegó a transferir USD 870.370 en abonos, sin que haya evidencia de la devolución de este dinero.

Las concesiones de los Bermeo

La paradoja del caso radica en que ni Baldor Bermeo como persona natural ni la compañía BBC Golden S.A. poseen un solo título de concesión minera registrado a su nombre.

Las certificaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) demuestran que operaban mineral sin tener minas propias. Para supuestamente maquillar el origen del oro que exportaban, la empresa familiar recurría a contratos de asociación con terceros.

El 13 de diciembre de 2023, BBC Golden registró una asociación para operar seis hectáreas de pequeña minería aluvial en la concesión Río Tenguel, que pertenecía a OroMining S.A.

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Bajo este mismo modelo, el 27 de noviembre de 2025 registraron un contrato de asociación en la concesión Papa Grande de la empresa panameña Minera Quebrada Fría S.A., cuyo apoderado judicial era Daniel H., un ciudadano de 56 años que fue asesinado el 19 de marzo de 2026.

El origen de las concesiones ligadas a este holding se remonta a la época de la administración de Rafael Correa. El 23 de abril de 2010 se registró la concesión Bella Gala de pequeña minería metálica a nombre de Global Mining International GLMI S.A.

Esta empresa mantiene nexos comerciales con BBC Golden, firma que le originó el 68% de todo el oro que exportaron entre 2024 y 2025.

Otra inscripción fue la de la planta de beneficio de Eymen Corporation S.A. el 16 de noviembre de 2016. Luego vinieron las concesiones de arcilla en abril de 2017.

Ya en el Gobierno de Guillermo Lasso, el 23 de diciembre de 2022, se inscribieron 13 contratos de operación a favor de MetalRock, la empresa controlada por la cuñada de Baldor Bermeo.

Estos contratos fueron anulados por la Arcom en julio de 2025 en medio de un conflicto de competencias con la Procuraduría, anulación que fue declarada inconstitucional por la Corte de Azuay el 7 de abril de 2026.

USD 9,9 millones lavados

Las alarmas alrededor del clan Bermeo saltaron cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó ingresos inusuales por un valor de USD 9,9 millones entre 2023 y 2025 en las cuentas bancarias de los implicados.

Durante este período de análisis, el exalcalde Baldor Bermeo reportó al fisco un impuesto a la renta mínimo, pese a registrar depósitos y transferencias recibidos por USD 377.564.

En sus cuentas bancarias de ahorros constan ingresos donde se incluyen transferencias y depósitos de MetalRock (la empresa de los 13 contratos) por USD 200.000 mediante cuatro cheques de USD 50.000 emitidos en 2023, época en la cual aún ejercía la alcaldía de Ponce Enríquez.

Su conviviente Jennifer Calle manejó ingresos por USD 859.940. El reporte oficial expone que el 58% de los ingresos de la mujer, correspondientes a USD 394.680, se realizaron mediante depósitos de dinero en efectivo en ventanilla sin justificativo comercial.

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Con estos fondos en efectivo, el holding adquirió maquinaria pesada como dos excavadoras Sinomach por USD 223.214 y USD 142.000.

La inyección de capitales sospechosos se canalizó también en la compra de activos y bienes de lujo para la familia. Su cuñado Simón Bolívar Calle adquirió un bien inmueble en Cuenca, designado como lote nueve de la manzana Celesia.

Este sujeto, que hoy es otro de los procesados en el caso ‘BB’, también registra la propiedad de dos camionetas de alta gama incautadas por la justicia: una Ford F150 Raptor y una Chevrolet Silverado Trailboss.