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15 de noviembre de 2026

lavado de activos

Caso Goleada: juez declara la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio

La apariencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en una audiencia telemática de apelación a la prisión preventiva en el caso Goleada, el 13 de marzo del 2026. El funcionario guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro de Santa Elena.

Nuevo juez del caso Goleada suspende la audiencia preparatoria de juicio

Imagen referencial de billetes de USD 1, colgados con pinzas.

UAFE abre canal para denuncias anónimas contra lavado de activos en Ecuador

Fotografía referencial de una persona que revisa los detalles de un contrato para adquirir un seguro de vida.

Normativa obliga a las empresas del sector de seguros a implementar nuevas acciones para prevenir el lavado de activos

Fotografía de archivo de un proyecto habitacional del Gobierno.

Compraventas y otras transacciones inmobiliarias mayores a USD 10.000 deberán ser reportadas por registradores de la propiedad

El expresidente peruano Ollanta Humala habla con periodistas al salir de la penitenciaría de Barbadillo este 31 de julio de 2026, en Lima (Perú).

Ollanta Humala sale de prisión tras anulación de condena: “Hemos sido víctimas de una persecución”

Momento de la detención del exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en un operativo efectuado el 28 de julio de 2026.

Baldor Bermeo: el supuesto financista de Los Lobos que habría usado explosivos del oro para el terror

El exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, el 28 de julio de 2026.

Lavado de activos en Ponce Enríquez: la red empresarial del exalcalde Baldor Bermeo y su negocio del oro

Acuados de ser parte de la estructura criminal El Gremio durante la instancia judicial que el 29 de julio de 2026 impuso penas de hasta 1.048 años de prisión en El Salvador.

Una corte de El Salvador condena a tres personas a más de 1.000 años de prisión por narcotráfico

El exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, el 28 de julio de 2026.

Prisión preventiva contra Baldor Bermeo: Fiscalía también lo investiga por exportación irregular de oro