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Viernes, 29 de agosto de 2025

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Lavado de dinero

Imagen referencial. Delincuentes se llevaron USD 50.000 de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Cuenca, el 13 de mayo de 2025.

Gran operativo en Brasil para desmantelar gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de combustibles

Felipe Rodríguez

Casinos – ¿el paraíso de los lavadores?

Imagen referencial. El 3 de julio, una cajera fue sentenciada a 13 años de cárcel por robar el dinero de 11 socios de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Chimborazo.

¿Por qué la marca de lujo Louis Vuitton está implicada en un caso de lavado de dinero en Países Bajos?

Fotografía referencial de una panorámica de Ciudad de Panamá, Panamá, en octubre de 2022.

Europa a un paso de quitar a Panamá de su nueva lista de lavado de activos y poner a Venezuela

Verónica Narcisa Briones Zambrano, identificada como pareja sentimental del líder criminal José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, tras su detención en Manta el 30 de mayo de 2025.

Los Choneros: La ‘nómina’ de la novia de alias ‘Fito’ incluía a guías penitenciarios, policías y al director de una cárcel

Los albaneses Drixtan Rexhepi, Dritan Gijka, Adriatik Tresa en una foto composición. Son algunos de los rostros de los 'carteles balcánicos' operando en Ecuador

Ecuador es el país que suma más asesinatos de narcos balcánicos en Sudamérica, con el 36% de los crímenes

Collage con el albanés Dritan Rexhepi, como figura central. El criminal escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones y en 2021 huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil

Mafias balcánicas establecen compadrazgos con narcos de Ecuador y contribuyen a “epidemia de violencia” en el país

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', junto a su familia en un de los patios de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los tres brazos familiares del crimen: así se organizaron para lavar el dinero de alias 'Fito', según la Fiscalía

Uno de los detenidos en un operativo contra el círculo cercano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', el 2 de junio de 2025.

¿Quiénes son los familiares de 'Fito' capturados en mega operativo y de qué se los acusa?

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