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Sábado, 14 de junio de 2025

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Lavado de dinero

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', junto a su familia en un de los patios de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los tres brazos familiares del crimen: así se organizaron para lavar el dinero de alias 'Fito', según la Fiscalía

Uno de los detenidos en un operativo contra el círculo cercano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', el 2 de junio de 2025.

¿Quiénes son los familiares de 'Fito' capturados en mega operativo y de qué se los acusa?

Policía traslada a detenidos en un operativo contra el grupo Comandos de la Frontera, en Ecuador, el 29 de agosto de 2024.

17 integrantes de la narcoguerrilla Comandos de la Frontera son llamados a juicio en Ecuador

Composición fotográfica de la captura de Emmanuelle Grigorini, alias 'Dollarino', en Colombia, acusado de ser el líder de la mafia italiana para América Latina.

Ndrangheta, una mafia italiana de 'capos invisibles' que opera con intermediarios del narcotráfico en Ecuador

Momentos en que policías del GIR allanaron una de las empresa relacionadas al caso PipMaster, en julio de 2022.

Caso PipMaster: Juez llama a juicio a Cristhian Jumbo y 30 personas más por presunto lavado de activos

allanamiento policial lavado de activos

Caso Euro 2024: Prisión preventiva para narcotraficante serbio procesado por lavado de activos

El 20 de noviembre de 2024, en Ecuador y Alemania se destapó el caso Euro 2024.

Caso Euro 2024: Estas son las empresas y el prontuario del narcotraficante serbio capturado en Ecuador

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Caso Euro 2024: Cae red de lavado de activos vinculada al narcotráfico que operaba en Ecuador y Europa

caso blanqueo jr lavado activos junior roldan

La Fiscalía acusa a exparejas e hijo de Junior Roldán como autores directos de lavado de activos

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