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Martes, 20 de enero de 2026

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Lavado de dinero

Michelle Maffei

Las muñecas de la mafia en Samborondón; no solo venden favores, también lavan millones

Periodistas esperan afuera de la sede de la AFA en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2025.

Allanan las sedes de la AFA por una investigación sobre presuntos desvíos de fondos

Imagen de los dólares encontrados en la vivienda de Juan Pablo A. R., víctima de sicariato la tarde del 1 de agosto de 2022, en el sur de Guayaquil.

Caso FortRunner | Implicado en lavado de activos por más de USD 8 millones condenado a 10 años de cárcel

Can policial detecta droga en una maleta en el Aeropuerto de Quito, el 19 de noviembre de 2025.

Mexicano, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue impedido de ingresar a Ecuador

El 4 de diciembre de 2025, ocho personas fueron detenidas en Ecuador, como parte de una banda delictiva transnacional que estafó a personas que querían migrar a Estados Unidos.

Así fue como un agente encubierto destapó la red que estafó a migrantes de Ecuador con visas falsas para Estados Unidos

El serbio Jezdimir Srdan detenido en noviembre de 2024 en el denominado caso Euro, junto a evidencias como dinero y armas.

Serbio acusado de mover USD 11 millones en Ecuador por narcotráfico está entre los sentenciados del caso Euro 2024

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano, es sentenciado a 40 meses de prisión en Estados Unidos

Dos detenidos en Manta, Manabí, la tarde de este 18 de noviembre por trasladar USD 54.000 en efectivo escondidos en un carro.

Sujeto detenido por tenencia de armas en 2024 fue hallado con USD 54.000 en una camioneta en Manabí

En un operativo contra una red transnacional del serbio Jezdimir Srdan, la Policía decomisó 730 paquetes de cocaína el 4 de septiembre de 2025 en Durán (Guayas).

Mafia balcánica paga millones de dólares a tripulantes de barcos por traslado de drogas en Ecuador, USD 600 por kilo de cocaína

Senae rechaza supuestos vínculos con las dos mujeres que intentaron ingresar con USD 2 millones a Ecuador

Fiscalía busca revertir fallo que benefició a dos mujeres detenidas con USD 2,1 millones en el aeropuerto de Quito

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