En Cámara de Gessel, cooperador eficaz declaró en el caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez | Esto dijo previamente a la Fiscalía

La audiencia convocada para la rendición del testimonio anticipado del cooperador eficaz de la Fiscalía en el caso Goleada se reinstaló pasadas las 09:00 del martes 16 de junio de 2016 en el Complejo Judicial Norte de Quito, con la participación telemática del alcalde Aquiles Alvarez y sus familiares.

• Un exviceministro y dos exdirectores de la ARCH, personas clave en el caso Triple A, que lleva a juicio al alcalde Aquiles Alvarez

Durante la audiencia estuvieron presentes de manera presencial los abogados de la mayoría de los procesados. La diligencia se dio en una Cámara de Gessel por tratarse de un testigo protegido de la Fiscalía, quien se apoyó en una pizarra para graficar su testimonio.

La primera audiencia se había convocado para el viernes 12 de junio, pero fue suspendida ante la ausencia del abogado de la Inmobiliaria Fiorema S.A., que se retiró de la diligencia cuando conoció que la Secretaría Técnica Inmobiliar intentaba incautar la residencia del alcalde.

El cooperador eficaz, José Ricardo Cevallos Avellán, un economista guayaquileño, de 34 años, fue la pieza clave en el rompecabezas que armaba la Fiscalía para levantar el caso Triple A, causa en la que constaba como uno de los procesados judiciales, que investiga el delito de comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas y que está en fase de juicio.

No obstante, la recepción de su testimonio ha sido cuestionada por los abogados que defienden al alcalde y su familia. “Vamos a ver en qué asevera sus declaraciones. El caso Goleada inició por delincuencia organizada en base a chats, a cada uno le atribuyeron un alias. Se dieron cuenta que no había nada de eso y ahora es lavado de activos”, dijo Ramiro García.

“La Ley dice que la Fiscalía debe corroborar, y si me voy a beneficiar con un 90% de la reducción de la pena, es lógico que esté incentivado a mentir”.

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

El abogado Carlos Soria señaló que el testimonio del cooperador no aportará información “sobre el cometimiento de ningún delito. Más bien, únicamente, operaciones comerciales, mercantiles, empresariales, de una familia a la que le ha sabido ir bien en la vida”.

No obstante, Soria reconoció que el “testimonio tiene peso jurídico y es un medio de prueba”. “El tema es cómo se ha obtenido la prueba y la veracidad del testimonio, porque tiene que estar soportado en documentación que, hasta el momento, en el expediente, no existe”.

De gerente a delator

 El 26 de diciembre del 2025, el delator se presentó ante la Fiscalía y entregó sus dispositivos -una laptop y un celular- con la información de las transferencias, permisos, pagos, clientes y toda la cadena de la venta de diésel de las empresas del alcalde de Guayaquil y su familia, además de chats grupales donde se registraban los diálogos de los hoy procesados.

Con esta información, Fiscalía no solo confirmó su investigación del caso Triple A, sino que también obtuvo elementos para iniciar un segundo proceso contra el alcalde, por el delito de delincuencia organizada (caso Goleada), que luego se cambió a lavado de activos.

Cevallos Avellán conocía de primera mano el manejo societario de Aquiles Alvarez desde hace cinco años, en que se vinculó a la estructura empresarial. Así lo declaró en una de las versiones que rindió ante la Fiscalía en febrero de 2026, en el marco de su cooperación eficaz.

“Me desempeñé como gerente financiero de la Compañía de Petróleos y sus Derivados (Copedesa S.A.) a partir del 16 de junio de 2021, aunque en la práctica terminé desempeñando este rol para todas las empresas de los hermanos Alvarez Henriques, las cuales estaban bajo la compañía holding Grupo Alba Tres S.A.”.

José Cevallos Avellán, cooperador eficaz

Antes, el cooperador eficaz había trabajado al menos seis años en el sector público, justamente en entidades de hidrocarburos. La Contraloría lo registra desde 2015 como analista regional de Control y Fiscalización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

En 2016 pasó como coordinador técnico financiero de Petroamazonas E.P., en 2017 volvió a la ARCH, en 2018 asumió como director regional de Control de Hidrocarburos en Manabí y ocupó el mismo cargo ese año en Guayas. En 2020 fue coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Renovables, hasta 2021.

Versiones voluntarias del delator

Cevallos Avellán señaló en sus confesiones previas a la Fiscalía los detalles de la venta de diésel, el pago de coimas a un funcionario de la Aduana, la protección de bienes conseguidos por el entramado societario y la eliminación de archivos. “Dejo claro que sigo dispuesto a colaborar”, escribió en una declaración dada el 7 de enero, un mes antes de iniciarse el caso Goleada.

Este caso comenzó el 10 de febrero con múltiples allanamientos y detenciones, incluidos el alcalde, sus hermanos y varios socios. Actualmente el caso Goleada está por finalizar la etapa de instrucción fiscal y comprende 17 procesados, entre ellos la esposa, madre y primos del alcalde, además de 9 empresas e inmobiliarias.

A continuación, algunos extractos de las declaraciones previas que ha dado el cooperador eficaz, según la Fiscalía, y que han sido versiones libres y voluntarias, también versiones ampliadas.

• “(Cuando le compartieron archivos), ahí empiezo a cuestionarme por qué los márgenes de rentabilidad son tan altos, a lo que Erika (contadora) me dice algo como ‘Ay, corazón, no me diga que no entiende, hacemos el cambiazo por eso ganamos tanto’”.
• El entramado de las empresas de los hermanos Álvarez estaba enfocado “en adquirir combustibles en los segmentos con subsidio (automotriz y naviero nacional) para posteriormente comercializarlo en los segmentos sin subsidio (industrial y naviero internacional), aprovechándose así de la brecha en el diferencial de precios”.
• “Los Hermanos Álvarez se aprovecharon de este enunciado de la norma tributaria, para adquirir combustible subsidiado desde el Terminal a través Gasquil S.A., Gasgrupco S.A., Ternape S.A.; y, luego de haber retirado el combustible del Terminal, hacer el intercambio de las Guías de Remisión de la EP Petroecuador por Guías de Remisión de Corpalubri para sustentar el traslado del combustible hasta el consumidor final, y pasar desapercibidos en los controles de carretera, así como por los consumidores finales.”
• “Para el 19 octubre de 2022, Aquiles Álvarez comenta que ha llegado de una reunión de la ciudad Manta por motivo de una alerta de su tío Juan H. de que han sido descubiertos por la Senae (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador). De hecho, este evento se dio por mera casualidad, por cuanto un autotanque que trasladaba combustible “dio papaya” con una guía de remisión”.
• “Aquiles Alvarez dispuso que se entreguen USD 18.000 a Juan H. “para estos delincuentes”, que corresponderán: USD 12.000 por la guía que cogieron y USD 6.000 por el primer mes. De ahí en adelante, Juan H. será encargado de mantener contacto con esta persona y mensualmente disponer dónde deben transferirse los USD 6.000”.
• “Conocí a Raúl Chávez (asambleísta) cuando se desempeñaba como comisionista de Corpalubri (empresa del grupo). Era un amigo muy cercano de Aquiles Álvarez, con quien trabajó en Barcelona cuando este último era vicepresidente deportivo”.
• “En los reportes de liquidación se evidenciaba que él ganaba el 25% de la utilidad bruta por ventas realizadas a empresas. Raúl Chávez conocía el origen ilícito del producto. Durante mi tiempo en la empresa, Chávez facturó más de USD 135.000 por estas comisiones".