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Martes, 18 de agosto de 2026

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Lavado de dinero

Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021

Recompensa por información del socio de Álex Saab que operó en el país

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Nazareno multiplica el dinero que puede hacerse humo

Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021

Caso Isspol: existe un 'mercado de valores paralelo' en Ecuador

Edificio del Decevale, en las calles Pichincha 334 y Elizalde, centro de Guayaquil, el 22 de septiembre de 2020.

Procesado en Florida el exgerente de operaciones del Decevale

Miembros de la Policía en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, en Guayas, el 10 de marzo de 2021.

Caso Isspol: Corte de Estados Unidos ordena prisión preventiva para John Luzuriaga

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, visitó Decevale el 24 de septiembre de 2020.

Caso Isspol: EE. UU. acusa a dos ecuatorianos de lavado de dinero

Una imagen de las instalaciones de Seguros Sucre, en 2019

Seis años de cárcel para involucrado en caso sobornos de Seguros Sucre

Los tres detenidos este 7 de julio de 2020 dedicados al lavado de dinero de la banda Los Choneros.

Policía y Fiscalía golpean estructura financiera de Los Choneros

Ronaldinho Gaucho llegó a Paraguay para realizar eventos benéficos y presentar su libro.

Investigación contra Ronaldinho incluye esquema de lavado de dinero

En el auditorio de la Espol se desarrolló un congreso contra el lavado de activos que contó con la participación de Verónica Artola, gerenta del Banco Central.

El Banco Central quiere saber cuánto dinero se lava en el país