En Exclusiva
Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia
Entre 2017 y 2021, la UAFE envío a la Fiscalía 102 informes sobre posibles delitos. Pero solo el 11% terminó en sentencias.
En Exclusiva
Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia
Entre 2017 y 2021, la UAFE envío a la Fiscalía 102 informes sobre posibles delitos. Pero solo el 11% terminó en sentencias.
Lo último
Grupo latinoamericano se reunió en Quito por temas de lavado de activos
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que las estructuras criminales usan la contratación pública para el lavado de activos.
Política
GAFI hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022
El presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con representantes del Gafilat en Carondelet, como parte del proceso de evaluación mutua.